ASV tiesībsargi atklājuši komplicētu shēmu, ar kuras palīdzību Kolumbijas narkotiku karteļi mēģinājuši atmazgāt 80 miljonu ASV dolāru peļņu un kurā minēta arī Aizkraukles banka.
ASV tiesībsargi atklājuši komplicētu shēmu, ar kuras palīdzību Kolumbijas narkotiku karteļi mēģinājuši atmazgāt 80 miljonu ASV dolāru peļņu un kurā minēta arī Aizkraukles banka.
ASV federālās prokuratūras Floridas nodaļas apsūdzības rakstā par 15 tonnu kokaīna kontrabandu pret narkotiku karali Rodrigo Hosē Murillo (Rodrigo Jose Murillo) un vēl vairākiem kolumbiešiem norādīts, ka viņi pārskaitījuši simtiem tūkstošu ASV dolāru caur dažādām bankām, tostarp Aizkraukles banku Latvijā.
697 tūkstoši
Apsūdzības rakstā pausts, ka narkotiku pārdošanā gūtā peļņa pārskaitīta no bankām Meksikā, Latvijā un Honkongā uz bankām Floridā, Ņūdžersijā, Puertoriko un Teksasā. Apsūdzības rakstā apkopotā informācija liecina, ka caur Aizkraukles banku pērn notikuši četri darījumi un narkobiznesmeņi pārskaitījuši kopumā 697 tūkstošus ASV dolāru.
Saskaņā ar Murillo un Džeimsa Eduardo Reja Albornozas (Jaime Eduardo Rey Albornoz) pieprasīto elektronisko pārvedumu no Aizkraukles bankas uz kontu kādā bankā Floridas dienvidu apgabalā 2001. gada 9. novembrī pārskaitīti 197000 ASV dolāru, 15. novembrī 250000, 24. jūlijā 100000, bet 1. augustā — 150 tūkstošu ASV dolāru. Nevienas citas Latvijas bankas vārds šajā sarakstā nav minēts.
Aizkraukles bankas vadība plašus komentārus atturējās sniegt un kategoriski noliedza savu līdzdalību šajos darījumos.
Mūsējie neziņā
Lai gan bankām likums uzliek par pienākumu ziņot par aizdomīgiem finansu darījumiem, kuru apjoms pārsniedz 10000 latu, Latvijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka vietnieks Aldis Lieljuksis neatcerējās, ka kādā no tiem būtu runa par narkotiku naudas atmazgāšanu. Latvijas banku iesaiste šajos darījumos, visticamāk, izpaudusies tā, ka noziedznieki tās izmantojuši naudas pārskaitīšanai, domā Lieljuksis.
(“Dienas Bizness”)
