Lietuvā atklāts organizēts grupējums, kas krāpšanas ceļā piesavinājies pievienotās vērtības nodokli 1,5 miljonu litu (306 000 latu) apmērā, vēsta Lietuvas radio un televīzijas ziņu portāls “lrt.lt”.
Viļņā, Kauņā un Ukmerģē aizturēti 37 cilvēki, kuriem izvirzītas apsūdzības krāpšanā lielos apmēros un citās noziedzīgās darbībās. Izmeklēšanu veicis Lietuvas Finansiālo noziegumu izmeklēšanas dienests sadarbībā ar Viļņas pilsētas rajona prokuratūru un Viļņas apriņķa valsts nodokļu inspekciju.
Noziedzīgo darbību vadījis kāds Ukmerģes iedzīvotājs. Kā liecina provizoriskie izmeklēšanas dati, grupējums izveidojis sarežģītu krāpšanas shēmu un savas darbības maskēšanai izmantojis četrus fiktīvus uzņēmumus, izrakstot PVN faktūrrēķinus par dažādām patiesībā nepārdotām precēm un nesniegtiem pakalpojumiem – lielākoties par kravu pārvadājumiem, būvdarbiem vai būvmateriālu pārdošanu.
Šie rēķini iekļauti reāli darbojošos kompāniju grāmatvedības datos, bet nauda par precēm vai pakalpojumiem ar bankas pārskaitījumu nonākusi fiktīvo uzņēmumu kontos, no kurienes bankomātos izņemta skaidrā naudā. Šo naudu grupējuma locekļi vēlāk atmaksājuši pārskaitījumu veikušās kompānijas pārstāvim, iepriekš noteiktu daļu atstājot sev.Pirmstiesas izmeklēšanas laikā aizdomās turēto darbavietās, mājās un automašīnās konfiscēta datortehnika, šaujamieroči un dokumenti, kuros fiksēts daudz vērtīgas informācijas.
Trim aizturētajiem kā drošības līdzeklis noteikts apcietinājums uz laiku no 14 dienām līdz vienam mēnesim, pārējiem – parakstīšanās par neizbraukšanu ar regulāru pieteikšanos policijā.
