Latvija pērn bija viena no tām 60 pasaules valstīm un teritorijām, kuras visbiežāk tika izmantotas naudas atmazgāšanas darījumos, liecina ASV Valsts departamenta jaunākais gadskārtējais ziņojums par naudas atmazgāšanas un finanšu noziegumu apkarošanu pasaulē.
Starp šādām valstīm ASV Valsts departaments iekļāvis arī Krieviju, Ukrainu, Šveici, Lihtenšteinu un Savienotās Valstis. No ES valstīm līdzās Latvijai sarakstā ir arī Austrija, Francija, Grieķija, Itālija, Lielbritānija, Luksemburga, Nīderlande, Spānija un Vācija.
Abas pārējās Baltijas valstis Lietuva un Igaunija netiek uzskatītas par valstīm, kurās situācija ar naudas atmazgāšanu būtu vissatraucošākā.
Ziņojuma autori secina, ka Latvijā, kas ir augošs reģionāls finanšu centrs, joprojām pastāv būtiski naudas atmazgāšanas riski, kas saistīti ar korupciju, organizēto noziedzību un lieliem nerezidentu noguldījumiem, lai gan pēdējā laikā ir vērojami uzlabojumi likumu un regulējošu pasākumu jomā.
Kā galvenie naudas atmazgāšanas avoti ziņojumā minēta krāpšanās ar nodokļiem, finanšu krāpniecība, kontrabanda un korupcija.
“Latvijā darbojas Krievijas organizētās noziedzības grupējumi, un varas institūcijas uzskata, ka izcelsme daļai no valstī iegūtajiem noziedzīgajiem līdzekļiem ir organizētā noziedzība,” teikts ziņojumā.
Tajā mūsu valsts varas institūcijas mudinātas vēl efektīvāk un agresīvāk apkarot un sodīt finanšu noziegumos iesaistās personas, sevišķu vērību pievēršot augstākā riska transakcijām, klientiem un valstīm, kā arī pastiprinot informācijas apmaiņu un sadarbību starp tiesībsargājošajām institūcijām.
ASV valdības vērtējums par Latvijas ieguldījumu naudas atmazgāšanas jomā iekļauts Starptautiskajā narkotiku kontroles stratēģijas ziņojumā, ko ik gadu sagatavo ASV Valsts departaments. Viena no ziņojuma daļām ir veltīta naudas atmazgāšanai un finanšu noziegumiem.
Latvija pirmoreiz naudas atmazgāšanas darījumos visbiežāk izmantoto valstu sarakstā tika iekļauta 2004.gadā.
