Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde ceturtdien Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai ierosināja sākt kriminālvajāšanu pret 32 personu grupējumu, kas nelegāli apgrozījis finanšu līdzekļus 22,356 miljonu latu apmērā, aģentūru BNS informēja VID Komunikācijas daļā.
Grupējums darbojies laikā no 2006.gada janvāra līdz 2008.gada aprīlim, nodarot valsts budžetam 3,845 miljonu latu zaudējumus. Tostarp 2,95 miljonus latu veidoja valsts budžetā nesamaksātais pievienotās vērtības nodoklis, bet 895,4 tūkstošus latu – uzņēmuma ienākuma nodoklis.
VID paskaidroja, ka kriminālvajāšanu pret šīm personām ierosināts sākt kriminālprocesā, kas sākts 2008.gada aprīlī saistībā ar finanšu policijā 2008.gadā trešā pārtrauktā noziedzīgā grupējuma darbību jeb tā saucamo 13 miljonu lietu.
Ieņēmumu dienestā atgādināja, ka 2008.gada aprīlī tika atklāta un apturēta labi organizēta noziedzīga grupējuma darbība, kas nodarbojās ar naudas atmazgāšanu sevišķi lielos apmēros. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm tikai 2007.gadā bija legalizēti vairāk nekā 13,6 miljoni latu.
Kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka Dmitrijs M. kā noziedzīgā grupējuma organizators iesaistīja astoņas citas personas, lai organizētu fiktīvu uzņēmējdarbību, proti, legalizētu naudas līdzekļus reāli strādājošiem uzņēmumiem. Šiem nolūkiem tika izveidoti starpnieku uzņēmumi, kuri faktiski nekādu saimniecisko darbību neveica, tikai formāli noformēja, lai būtu pamatojums saņemt samaksu par it kā sniegtiem pakalpojumiem uz viņu kontiem. Vēlāk šie naudas līdzekļi tika pārskaitīti uz citiem fiktīvu uzņēmumu kontiem un noņemti skaidras naudas veidā, izmantojot kredītiestāžu bankomātus. Šādi iegūtie naudas līdzekļi tika sadalīti starp reālo uzņēmumu, kurš pārskaitīja naudu par fiktīviem darījumiem uz fiktīvā uzņēmuma kontu, un personu, kas organizēja šā nozieguma izdarīšanu un organizēja personu darbību, kas to izpildītu, pavēstīja VID.
Kriminālprocesā noskaidrots, ka noziedzīgā grupējuma pakalpojumus izmantoja 23 reāli strādājoši uzņēmumi – “Ostcelts”, “Nika-J”, “Uzņēmējs”, “Volts-1”, “Eiropas Apavi”, “Madikena”, “A.C.B.” , “Eiro print”, “Konventus”, “Latus sardze”, “Ventceltnieks VK”, “Logers”, “IDD Lat”, “TM Grand”, “Ventizol”, “DCM Montāža”, “Būvju projekti” ( BT&T), “Rīgas Kuģu būvētava”, “Tosmāres kuģubūvētava”, “SKSS Būve”, “Pucmeistars”, “Mangross” un “Venta 1”.
VID Komunikācijas daļā informēja, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā veiktas sešas kratīšanas un to laikā atsavināta skaidra nauda 7, 1 tūkstoša latu apmērā. Šiem naudas līdzekļiem uzlikts arests, un tie ieskaitīti VID depozītkontā.
Kopumā pirmstiesas izmeklēšanas laikā par aizdomās turētām personām atzītas 32 personas, par kurām finanšu policija ierosinājusi prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu. Sākotnēji divām personām tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, un šīs personas apcietinājumā pavadīja četrus mēnešus, taču vēlāk drošības līdzeklis tika nomainīts ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli.
VID norādīja, ka kriminālprocesa ietvaros uzlikts arests sešiem nekustamiem īpašumiem un ar tiesas lēmumu pērnā gada jūnijā jau pirmstiesas izmeklēšanas laikā par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem tika atzīti un valsts budžetā ieskaitīti 100,4 tūkstoši latu un 14,4 tūkstoši eiro (10,1 tūkstotis latu).
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, noskaidroti noziedzīgās shēmas organizatori un tajā iesaistītās personas. Ņemot vērā minēto, finanšu policija lūdz sākt kriminālvajāšanu pret noziedzīgā grupējuma organizatoru Dmitriju M. par noziedzīgās shēmas organizēšanu, lai uzņēmumi izvairītos no nodokļu samaksas un legalizētu šādā veidā noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus. Tāpat ierosināts sākt kriminālvajāšanu pret astoņām personām par identisku noziedzīgu nodarījumu atbalstīšanu.
Izmeklēšanas laikā noskaidroti arī organizētās grupas sniegto pakalpojumu izmantotāji, un tādējādi kriminālvajāšanu ierosināts arī sākt pret 23 personām par izvairīšanos no nodokļu samaksas un šādā veidā noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju.
