Ņujorkas štata varasiestādes ceturtdien izvirzījušas apsūdzības 14 augsta ranga finansistiem, kas guvuši nelegālus ienākumus, izmantojot konfidenciālu informāciju par Volstrītas augsta riska ieguldījuma fondiem jeb tā dēvētajiem hedžfondiem, ziņo ASV varas iestādes.
Ņujorkas apgabaltiesas prokurors Prīts Bharara un ASV Federālā Izmeklēšanas biroja (FIB) pārstāvis Džozefs Demarests norādīja, ka apsūdzētie iesaistījušies visu laiku lielākajā šāda veidā krāpniecības shēmā Volstrītas vēsturē, “nelegālos ienākumos gūstot vairāk nekā 20 miljonus dolāru (9,4 miljonus latu)”.
Apsūdzības izvirzītas hedžfondu pārvaldniekiem, biržas kompāniju vadītājiem, advokātiem un konfidenciālas informācijas piegādātājiem.
No 14 apsūdzētajiem deviņi tika arestēti ceturtdien, bet pārējiem pieciem jau izvirzītas apsūdzības, un tie Ņujorkas federālajā tiesā jau atzinuši savu vainu viņiem izvirzītajās apsūdzībās par tirdzniecību, balstoties uz iekšējās informācijas izmantošanu.
Kā ziņots, FIB jau šā gada oktobra vidū arestēja miljardieri un hedžfonda “Galleon Group” dibinātāju Radžu Radžaratnamu, kā arī vēl piecus augsta ranga finansistus, kas apsūdzēti iekšējās informācijas izmantošanā.
Taču pēdējo nedēļu laikā apsūdzības par līdzīgiem pārkāpumiem kopumā izvirzītas jau 20 cilvēkiem.
Varasiestādes norāda, ka centrālā persona starp ceturtdien arestētajiem ir Cvi Gofers, kurš strādāja “Galleon” un izveidoja hedžfondu “Incremental Capital”.
Apsūdzībā norādīts, ka Gofers maksājis avotiem par konfidenciālu informāciju attiecībā uz kompānijām, tostarp ziņām par uzņēmumu apvienošanos un pārņemšanu, un tad veicis darījumus akciju biržā.
Apsūdzības ceturtdien izvirzītas arī pašreizējiem un bijušajiem “Galleon”, advokātu biroja “Ropes and Gray” un “Incremental Capital” darbiniekiem.
Demarests šādu apsūdzēto rīcību nodēvējis kā “derības uz spēli, kurā jau zināms iznākums”.
Brīdinot topošos Volstrītas krāpniekus, Demarests arī uzsvēra: “Ja jūs izmantojas iekšējo informāciju, vienmēr pastāv iespēja, ka persona, ar kuru jūs sadarbojaties, varētu strādāt ar mums. Ja jūs runājat pa telefonu, mēs to varētu noklausīties.”
Tajā pašā laikā astoņas no ceturtdien arestētajām personām jau atbrīvotas pret drošības naudu, sešām samaksājot pusmiljonu dolāru (236 500 latu), bet pārējām – 100 000 un 250 000 dolāru (attiecīgi 47 300 un 118 250 latus).
