Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde apturējusi noziedzīgu grupējumu, kas izvairījies no nodokļu nomaksas teju viena miljona latu apmērā un nodarbojies ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot vairāku gan reāli strādājošu, gan fiktīvu uzņēmumu datus, dokumentus un bankas kontus — aģentūrai BNS pavēstīja VID Sabiedrisko attiecību daļā.
Saskaņā ar VID sniegto informāciju pērn 5. decembrī Finanšu policijā tika sākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. Saistībā ar šo kriminālprocesu 20. decembrī Finanšu policijas pārvaldes darbinieki veica 16 kratīšanu Rīgā un Aizkrauklē. Kratīšanu laikā tika atsavināti dažādi lietiskie pierādījumi — datori, čeki, pavadzīmes, banku debetkartes, parakstu atdarinājumu spiedogi un noziedzīgajā grupējumā iesaistīto personu pieraksti par norēķiniem ar uzņēmumiem, kuri izmantoja grupējuma pakalpojumus.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka grupējumu veidojošās personas bija izveidojušas savstarpēji saistītu uzņēmumu darījumu ķēdes, lai izvairītos no nodokļu nomaksas 912,1 tūkstoša latu apmērā. Šim mērķim kopumā tika izveidoti vismaz 27 fiktīvi uzņēmumi. VID norāda, ka noziedzīgā grupējuma kodolu veidoja septiņas personas, no kurām divas uzskatāmas par organizatoriem, bet piecas — par atbalstītājiem. Finanšu policijas izmeklētājiem esošā informācija liecina, ka grupējumā bija iesaistītas vēl vairākas personas, kuras galvenokārt darbojās kā starpnieki starp grupējuma kodolu un uzņēmumiem, kuri izmantoja grupējuma sniegto pakalpojumu — noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, noformējot faktiski nenotikušus darījumus un uzrādot tos VID iesniegtajos pārskatos, tādējādi samazinot valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa summu.
Lai slēptu naudas izcelsmi, finanšu līdzekļi par faktiski nenotikušajiem darījumiem tika ieskaitīti shēmā iesaistīto uzņēmumu kontos Polijas kredītiestādēs, bet vēlāk izņemti skaidrā naudā. Izmeklēšanas gaitā arī noskaidrots, ka noziedzīgā grupējuma pakalpojumus — valsts budžetā maksājamā pievienotās vērtības nodokļa apmēra samazināšanu — ir izmantojuši vismaz desmit reāli strādājošu uzņēmumu, kas darbojās dažādās saimnieciskās darbības jomās — celtniecībā, tirgus izpētē, metāllūžņu iepirkšanā, poligrāfijas materiālu izgatavošanā un citās.
VID ir nosūtījis pieprasījumu Latvijas kredītiestādēm par norēķinu operāciju apturēšanu 17 kontiem un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam — par norēķinu operāciju apturēšanu desmit Latvijas uzņēmumu kontos Polijas kredītiestādēs. BNS
Par šo noziedzīgo darbību veikšanu Finanšu policija bija aizturējusi divas personas — noziedzīgā grupējuma organizatorus, un vēl viena persona ir atzīta par aizdomās turamo. Šīm personām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Plašāku informāciju VID izmeklēšanas interesēs pagaidām neizpauž.
