Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles sesijā atsāka izskatīt krimināllietu par fiktīvām darbībām ar kokmateriāliem, nodarot valstij 400 000 latu materiālos zaudējumus.
Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles sesijā atsāka izskatīt krimināllietu par fiktīvām darbībām ar kokmateriāliem, nodarot valstij 400 000 latu materiālos zaudējumus.
Par krāpšanu lielā apmērā šajā krimināllietā apsūdzēti divi uzņēmēji — Elans Tomševics un Aleksandrs Teļnovs, kuriem tiesa nolasījusi apsūdzības rakstu. Nelikumīgās darbības abi veikuši Rīgā, Grenctālē un arī Aizkrauklē.
Jūlijā krimināllietas izskatīšanu atlika, jo uz tiesu piespiedu kārtā neizdevās nogādāt septiņus no 10 lieciniekiem. Līdz šim krimināllietā tiesa nopratinājusi vairākus lieciniekus un abus tiesājamos. Noziedzīgās darbības SIA “Balluks” uzņēmēji Tomševics un Teļnovs veikuši 1998. un 2000. gadā, lai gan krimināllietu par krāpšanu Ekonomikas policija ierosināja jau 1999. gadā.
Sākotnēji domāja, ka valstij nodarītais zaudējums varētu sasniegt 4,2 miljonus latu, taču izmeklēšanā pierādījumus izdevies iegūt tikai par 400 000 lielu latu zaudējumu nodarīšanu.
Abas personas nodibinājušas firmu, kura it kā nodarbojās ar kokmateriālu eksportu. Viņi noformēja fiktīvus līgumus par kokmateriālu eksportu, bankā noguldīja un tūlīt pat izņēma naudu, dokumentus aizveda muitai, kur tos noformēja atbilstoši eksporta darījumam. Pārbaudot otru pusi, kurai it kā jāsaņem eksportētie kokmateriāli, izrādījās, ka nekāda darījuma nav bijis.
Otra shēma, pēc kuras darbojās uzņēmēji, bija fiktīvu cirsmu izstrāde. Ja uzņēmējs nopērk cirsmu, izstrādā to, kokmateriālus pārdod, viņš var pieprasīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksu. Abi apsūdzētie uzņēmēji ieguvuši dokumentus par cirsmu izstrādi, bet, tās neizstrādājot un neveicot citas darbības, pieprasījuši un ieguvuši no valsts PVN atmaksu.
